證券代碼：000425證券簡稱：徐工機械公告編號：2011－72

 

徐工集團工程機械股份有限公司

 

2011年第五次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、重要提示

 

在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

 

二、會議召開的情況

 

（一）召開時間：

 

現(xiàn)場會議召開時間為：2011年11月10日（星期四）下午14：30；

 

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2011年11月9日（星期三）—2011年11月10日（星期四）。

 

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

 

2011年11月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

 

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2011年11月9日15：00至2011年11月10日15：00期間的任意時間。

 

（二）召開地點：公司會議室

 

（三）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

 

（四）召集人：公司董事會

 

（五）主持人：董事李鎖云先生（董事長王民先生因公務(wù)出差，提名由董事李鎖云先生主持會議，經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意）

 

（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

三、會議的出席情況

 

出席本次股東大會的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱股東）38人，代表股份1，015，692，685股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49．2395％。

 

其中：

 

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東5人，代表股份數(shù)1，015，068，592股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49．2093％。

 

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東33人，代表股份數(shù)624，093股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0302％。

 

四、提案審議和表決情況

 

股東大會以記名方式投票表決，并形成如下決議：

 

（一）關(guān)于發(fā)行公司債券的議案

 

1、發(fā)行規(guī)模

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

2、向公司股東配售的安排

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

3、債券期限

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

4、募集資金用途

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

5、擬上市交易場所

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

6、擔(dān)保安排

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

7、償債保障措施

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

8、決議有效期

 

同意1，015，544，797股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9854％；反對

 

145，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0144％；棄權(quán)2，000股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0002％。

 

（二）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會并由董事會確定授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案

 

同意1，015，538，297股，占參與表決股東所持表決權(quán)99．9848％；反對

 

153，888股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0151％；棄權(quán)500股，占參與表決股東所持表決權(quán)0．0001％。

 

五、律師出具的法律意見

 

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

 

（二）律師姓名：萬川、吳江濤

 

（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。

 

特此公告。

 

徐工集團工程機械股份有限公司

 

董事會

 

二○一一年十一月十日